pp电子中南传媒(601098)：中南传媒第五届董事会第十六次会议决议

2024-04-28行业资讯

　　pp电子游戏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事2人）。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2023年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、副董事长杨壮、原董事张子云、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；黄步高自2023年3月16日起任董事、2023年3月22日起任副董事长，在公司领取薪酬人民币57.05万元；周亦翔自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币57.05万元；王清学自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币96.13万元；丁双平任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；高军任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；舒斌任董事至2023年1月28日pp电子，在公司领取薪酬人民币9.15万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元；独立董事雷辉在公司领取津贴人民币12万元；刘志阳任独立董事至2023年9月28日，在公司领取津贴人民币9万元；廖圣清自2023年9月28日起任公司独立董事，在公司领取津贴人民币3万元。

　　2023年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：黄步高任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；周亦翔自2023年2月27日起任公司总经理，在公司领取薪酬人民币63.39万元；王清学任公司财务总监至2023年3月22日，自2023年3月22日起任董

　　事会秘书，在公司领取薪酬人民币126.05万元；丁双平任公司总经理至2023年1月28日，在公司领取薪酬8.91万元；高军任公司董事会秘书、副总经理至2023年3月22日pp电子，在公司领取薪酬人民币26.72万元；总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币139.55万元；梁威自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 57.05万元；副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币119.93万元；副总经理易言者在公司领取薪酬人民币127.26万元；马睿自2023年3月22日起任公司财务总监，在公司领取薪酬人民币95.36万元；杨俊杰自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币89.74万元；刘俊良自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；钟武勇自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币 39.9万元；陈昕任公司副总经理至 2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；黄楚芳任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币30.19万元。

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-005）。

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2024年半年度利润分配安排的公告》（编号：临2024-006）pp电子。

　　十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-007）。

　　十四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2024-008）。

　　十五、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　十六、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2024-009）。

　　十七、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-010）pp电子。

　　二十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　二十一、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告》（编号：临2024-011）。

　　二十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

　　中南传媒全资孙公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司为改善单身职工住宿条件、缓解上班职工停车位紧张矛盾，推动公司和谐稳定和长远发展，拟购置园区内关联方湖南新华印刷集团有限责任公司开发的邵阳棚改项目部分资产，包括房屋33套、地下车位50个pp电子、商业1574.35平方米，交易价格不高于评估价3099.44万元。

　　二十五、审议通过《关于对湖南天闻新华印务有限公司增资的议案》中南传媒拟用自有资金对全资子公司湖南天闻新华印务有限公司增资7600万元，以补充其流动资金，支持其技术转型和战略发展，促进公司高质量发展。

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订的公告》（编号：临2024-012）。

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-013）。

• 上一篇:传媒pp电子传媒
• 下一篇:中南传媒(601098)：中南传媒2024年半年度利润分配安排pp电子